公告日期:2023-01-12
公告编号:2023-002
证券代码:832363 证券简称:索科股份 主办券商:财通证券
宁波索科纺织股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次股东大会会议召开符合《中华人民共和国公司法》《宁波索科纺织股份有限公司章程》及相关法律法规的规定。本次会议召开不需要相关部门的批准和履行必要的程序。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场会议。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 1 月 28 日 15:00。
公告编号:2023-002
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832363 索科股份 2023 年 1 月 18 日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司变更会计师事务所的议案》
原审计机构绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) ,在执业工程中坚持
独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务及战略发展需要,经友好协商,双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告的审计机构,全面负责公司财务报告审计工作。公司董事会对绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心的感谢。
上述议案不存在特别决议议案;
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
公告编号:2023-002
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡;
2、由代理人代表自然人股东出席持本人身份证、股东账户卡;
3、由代理人代表自然人股东出席授权委托书,股东账户卡和代理人身份证
4、由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章的单位营业执照复印件。股东账户卡;
5、法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件,股东账户卡。
(二)登记时间:2023 年 1 月 28 日 14:00-15:00
(三)登记地点:公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系地址:宁波市海曙区东渡路世界贸易中心 15 楼 A06
邮政编码:315000 联系人:方婷婷 电话:0574-87269558
(二)会议费用:本次股东大会会议期间,出席会议的股东食宿、交通费均自理。五、备查文件目录
《宁波索科纺织股份有限公司第三届董事会第十二次会议决议》
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