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发表于 2023-01-30 19:07:36 股吧网页版
索科股份:2023年第一次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-01-30


公告编号:2023-004

证券代码:832363 证券简称:索科股份 主办券商:财通证券
宁波索科纺织股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 1 月 28 日

2.会议召开地点:宁波索科纺织股份有限公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李启涵董事长
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开与表决程序符合《公司法》等相关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定,会议合法有效。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人,持有表决权的股份总数
10,429,000 股,占公司有表决权股份总数的 99.9904%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

公告编号:2023-004

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更会计师事务所的议案》
1.议案内容:

原审计机构绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙) ,在执业工程中坚持
独立审计原则,客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果和现金流量,切实履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及股东的合法权益。根据公司业务及战略发展需要,经友好协商,双方同意解除合作关系。为更好推进审计工作的开展,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,拟聘请立信中联会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2022 年年度财务报告的审计机构,全面负责公司财务报告审计工作。公司董事会对绍兴鉴湖联合会计师事务所(普通合伙)较好的执业能力及勤勉、尽责的工作精神表示衷心的感谢。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 10,429,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
三、备查文件目录

《宁波索科纺织股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会会议决议》

宁波索科纺织股份有限公司
董事会
2023 年 1 月 30 日

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