公告日期：2023-06-26

公告编号：2023-021

证券代码：832363 证券简称：索科股份 主办券商：财通证
券

宁波索科纺织股份有限公司

2023 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 21 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李启涵先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,429,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-021

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届暨第四届董事会董事候选人提名》
1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，董事任期为三年，公司第三届董事会将于 2023 年6 月 23 日届满，公司将按照相关法律程序进行董事会换届选举。公司第四届董事会提名李启涵、邬爱萍、李珏、汪宝芳、方婷婷为董事，前述五人为公司第四届董事会董事候选人。上述董事会候选人经公司 2023 年第二次临时股东大会选举通过，任期三年，自公司股东大会通过之日起计算。
2.议案表决结果： 普通股同意股数 10,429,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项。
（二）审议通过《关于监事会换届选举暨提名第四届监事会股东代表监事候选人》1.议案内容：

根据《公司章程》的规定，监事任期为三年，公司第三届监事会将于 2023 年6 月 23 日届满，公司将按照相关法律程序进行监事会换届选举。经公司股东推荐刘赛月女士、侯幼苗女士为公司第四届监事会股东代表监事候选人。以上提名经股东大会审议通过后,其将与公司职工代表选举产生的 1 名职工 代表监事，共同组成公司第四届监事会，任期三年，自公司 2023 年第二次临时 股东大会审议通过之日起算。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,429,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100%； 反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0
股，占本 次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项。

公告编号：2023-021

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李启涵 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

邬爱萍 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

李珏 董事 任职 2023 年 6 月 2023 年第二次临 审议通过
21 日 时股东大会

汪宝芳 董事 任职 2023 年 6……
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