公告日期：2023-06-28

公告编号：2023-026

证券代码：832363 证券简称：索科股份 主办券商：财通证
券

宁波索科纺织股份有限公司

2023 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 6 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李启涵先生
6.召开情况合法合规性说明：
本次股东大会的召开符合《公司法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 5 人，持有表决权的股份总数10,429,000 股，占公司有表决权股份总数的 99.99%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-026

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2022 年度利润分配预案》
1.议案内容：

根据公司 2023 年 4 月 17 日披露的 2022 年年度报告，公司不存在纳入合并
报表范围的子公司，截至 2022 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为
6,800,540.60 元。公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 10,430,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向全体股 东每 10 股派发现金红利 1.43816 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利1,500,000.88 元，如股权登记日应分配股数与目前预计不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。实际分派结果以中国证券登记结算有限公 司核算的结果为准。上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股 份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部 税务总局证监会公告 2019 年第 78 号）执行。
2.议案表决结果：普通股同意股数 10,429,000 股，占本次股东大会有表决权 股
份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%； 弃
权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况 本议案不涉及需回避表决事项。
三、备查文件目录

《宁波索科纺织股份有限公司 2023 年第三次临时股东大会决议》

宁波索科纺织股份有限公司

董事会

2023 年 6 月 28 日

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