公告日期:2023-09-15
公告编号:2023-021
证券代码:832369 证券简称:江苏神农 主办券商:东吴证券
江苏神农灭菌设备股份有限公司董事、监事换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
(一)董事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第九次会议于 2023 年9 月 15 日审议并通过:
提名陈远华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份9,614,000 股,占公司股本的 92%,不是失信联合惩戒对象。
提名方凯华先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 418,000股,占公司股本的 4%,不是失信联合惩戒对象。
提名卞正法先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 156,750股,占公司股本的 1.5%,不是失信联合惩戒对象。
提名蒋忠伟先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 104,500股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。
提名韩惠忠先生为公司董事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 104,500股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。
(二)监事换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第八次会议于 2023 年9 月 15 日审议并通过:
公告编号:2023-021
提名刘新东先生为公司监事,任职期限三年,本次换届尚需提交 2023 年第二次临时股东大会审议,自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 52,250股,占公司股本的 0.5%,不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
(一)任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数,未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数,未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形;不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
(二)对公司生产、经营的影响:
本次换届是公司根据《公司法》、《公司章程》的相关规定进行正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司的生产、经营活动产生不利影响。
三、备查文件
《江苏神农灭菌设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》;
《江苏神农灭菌设备股份有限公司第三届监事会第八次会议决议》。
江苏神农灭菌设备股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 15 日
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