公告日期：2020-04-30

证券代码：832369 证券简称：江苏神农 主办券商：东吴证券
江苏神农灭菌设备股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 21 日上午 9：00-11：00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，
不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832369 江苏神农 2020 年 5 月 18 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的江苏熙予律师事务所康思思、张月梅律师。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2019 年度董事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2019 年度工作情况。
（二）审议《关于<2019 年度监事会工作报告>的议案》

根据法律、法规、《公司章程》及《监事会议事规则》的规定，由监事会主席代表监事会汇报监事会 2019 年度工作情况。
（三）审议《关于<2019 年年度报告及摘要>的议案》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2019 年年度报告》（公告编号：2020-019）及《江苏神农灭菌设备股份有限公司 2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-020）。
（四）审议《关于<2019 年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2019 年财务报表由董事会编制公司 2019 年财务决算报告。

（五）审议《关于<2019 年度利润分配预案>的议案》

考虑到公司 2020 年度的经营计划对资金的需求较大，为保障公司正常生产
经营和未来发展，暂不对 2019 年度利润进行分配。
（六）审议《关于<2020 年度财务预算报告>的议案》

根据公司2019年财务状况及业务发展情况由董事会编制公司2020年财务预算报告。
（七）审议《关于追认公司 2019 年度偶发性关联交易的议案》

2019 年度，因业务发展需要，公司与关联方之间存在如下关联交易：

序号 关联方名称 关联交易内容 金额（元）

1 张家港市金港镇后塍品发机械厂 加工商品 1,017,475.73

2 张家港市金港镇后塍锦华机械厂 加工商品 401,637.86

3 张家港市泰博机械制造有限公司 加工商品 322,715.04

4 张家港市金港镇飞博装卸服务部 装卸服务 299,029.12

5 张家港市泰博机械制造有限公司 出租厂房 22,857.14

6 张家港市金港镇后塍品发机械厂 出租厂房 3,428.57

7 张家港市金港镇顺鸣机械厂 出租厂房 3,428.57

上述关联交易行为发生时，公司未履行审议程序，现予以补充确认。

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 指 定 披 露 平 台
www.neeq.com.cn 上披露的《江苏神农灭菌……
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