公告日期:2020-09-16
公告编号:2020-040
证券代码:832369 证券简称:江苏神农 主办券商:东吴证券
江苏神农灭菌设备股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理
人员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
换届的基本情况
(一)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届董事会第一次会议 于 2020
年 9 月 16 日审议并通过:
选举陈远华先生为公司董事长,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述
选举人员持有公司股份 9,614,000 股,占公司股本的 92%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈远华先生为公司总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上述
聘任人员持有公司股份 9,614,000 股,占公司股本的 92%,不是失信联合惩戒对象。
聘任方凯华先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 418,000 股,占公司股本的 4%,不是失信联合惩戒对象。
聘任卞正法先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 156,750 股,占公司股本的 1.5%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋忠伟先生为公司副总经理,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 104,500 股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。
聘任蒋忠伟先生为公司董事会秘书,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。
上述聘任人员持有公司股份 104,500 股,占公司股本的 1%,不是失信联合惩戒对象。
聘任陈丽女士为公司财务负责人,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。上
述聘任人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体董事,实际到会董事 5 人。
会议由陈远华主持。
公告编号:2020-040
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(二)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司第三届监事会第一次会议于 2020
年 9 月 16 日审议并通过:
选举刘新东先生为公司监事会主席,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 52,250 股,占公司股本的 0.5%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 7 日前以书面方式通知全体监事,实际到会监事 3 人。
会议由刘新东主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
换届的基本情况
(三)根据《公司法》及公司章程的有关规定,公司 2020 年第二次职工代表大会于 2020
年 9 月 16 日审议并通过:
选举李跃良先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自2020年9月16日起生效。上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
选举孙虎先生为公司职工代表监事,任职期限三年,自 2020 年 9 月 16 日起生效。
上述选举人员持有公司股份 0 股,占公司股本的 0%,不是失信联合惩戒对象。
本次会议召开 10 日前以电话方式通知全体职工代表,实际到会职工代表 10 人。
会议由刘新东主持。
本次换届不需提交股东大会审议。
本次换届是否涉及董秘变动:□是 √否
二、换届对公司产生的影响
换届对公司生产、经营的影响:
依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,上述人员的选举、聘任为公司正常换届,是公司治理的正常需求,不会对公司生产、经营产生不利影响。
公告编号:2020-04……
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