公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-006
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
第二届监事会第四次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:李卫国
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事3人,出席和授权出席监事3人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年度监事会工作报告》议案
1.议案内容:
公司监事会根据2018年的工作情况,组织编写了《2018年度监事会工作报告》,对2018年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了2019年主要工作和思路,以保证公司规范运作,维护公司利益和投资者利益。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2019-006
(二)审议通过《2018年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务状况进行年度审计,并作出了年度审计报告。议案内容详见致同审字(2019)第110ZA6545号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1.议案内容:
公司根据2018年度经营及财务状况编写了《2018年度财务决算报告》,会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1.议案内容:
公司以2019年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相关规定,编制了《2019年度财务预算报告》,会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
公告编号:2019-006
1.议案内容:
根据法律、法规和公司章程的规定,及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求,公司监事会对《2018年年度报告》进行了审核,并发表审核意见如下:
1.公司《2018年年度报告》编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。
2.公司《2018年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定,未发现公司《2018年年度报告》中包含的信息存在不符合实际的情况,年度报告真实反映了公司2018年的经营管理和财务状况。
3.审议时,未发现参与公司《2018年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。
2.议案表决结果:同意3票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案
1.议案内容:
公司2018年末可供股东分配的利润为3,867,526.48元,经审议,为提高公司财务稳定性,实现公司持续稳定健康发展,董事会决定暂不进行利润分配。
2.议案表决结果:同……
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