公告日期：2019-04-30

公告编号：2019-006

证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

第二届监事会第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2019年4月29日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2019年4月15日以通讯方式发出

5.会议主持人：李卫国

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2018年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

公司监事会根据2018年的工作情况，组织编写了《2018年度监事会工作报告》，对2018年度监事会主要工作进行回顾、总结、并提出了2019年主要工作和思路，以保证公司规范运作，维护公司利益和投资者利益。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2019-006

（二）审议通过《2018年度审计报告及财务报表》议案

1.议案内容：

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司2018年度财务状况进行年度审计，并作出了年度审计报告。议案内容详见致同审字(2019)第110ZA6545号《审计报告》。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2018年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

公司根据2018年度经营及财务状况编写了《2018年度财务决算报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2019年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

公司以2019年度公司经营管理目标为基础，根据法律法规和公司章程的相关规定，编制了《2019年度财务预算报告》，会议对该报告进行审议。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案

公告编号：2019-006

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露细则》等有关要求，公司监事会对《2018年年度报告》进行了审核，并发表审核意见如下：

1.公司《2018年年度报告》编制及审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的规定。

2.公司《2018年年度报告》的内容和格式符合全国中小企业股份转让系统有限公司的规定，未发现公司《2018年年度报告》中包含的信息存在不符合实际的情况，年度报告真实反映了公司2018年的经营管理和财务状况。

3.审议时，未发现参与公司《2018年年度报告》编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。

3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决情况。

4.提交股东大会表决情况

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于2018年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

公司2018年末可供股东分配的利润为3,867,526.48元，经审议，为提高公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，董事会决定暂不进行利润分配。

2.议案表决结果：同……
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