公告日期:2017-04-13
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2016年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2016年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,公司第二届董事会第十一次会议于2017年4月12日审议通过了《关于提请召开公司2016年年度股东大会的议案》。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年5月19日9时30分
结束时间:2017年5月19日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2017年5月16日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3.本公司聘请的北京德和衡(邯郸)律师事务所律师。
(七)会议地点:河北博柯莱智能装备科技股份有限公司8号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》。
(二)审议《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》。
(三)审议《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》。
(四)审议《关于公司2016年度财务决算报告的议案》。
(五)审议《关于公司2017年度财务预算报告的议案》。
(六)审议《关于公司2016年度利润分配方案的议案》。
(七)审议《关于补充确认偶发性关联交易的议案》。
(八)审议《关于续聘2017年财务审计机构的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
(二)登记时间:2017年5月18日13:00-17:00时
(三)登记地点:
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司8号会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李泳
地址:河北省邯郸市永年工业园禹襄路 8号联系电话:
0310-4582655
(二)会议费用
本次股东大会会期半天,与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理
(三)临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交
五、备查文件目录
(一)《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第七次会议决议》
(二)《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
董事会
2017年4月13日
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