公告日期:2017-05-23
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2016年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年5月19日
2.会议召开地点:永年县东南工业区禹襄路 8 号公司 8 号会议
室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杜宏图
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份28,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司2016年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于2017年4月13日在全国中小企业股份转让
系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2016 年年度报告》(公告编
号:2017-001)和《2016年年度报告摘要》(公告编号:2017-002)。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二)审议通过《关于公司董事会2016年度工作报告的议案》
1.议案内容
《董事会2016年度工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 28,000,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三)审议通过《关于公司监事会2016年度工作报告的议案》
1.议案内容
《监事会2016年度工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(四)审议通过《关于公司2016年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《2016年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(五)审议通过《关于公司2017年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
《2017年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(六)审议通过《关于公司2016年度利润分配方案的议案》
1.议案内容
经研究决定,根据法律法规及公司章程的规定,公司 2016 年度
利润分配决定不分配不转增。
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
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