公告日期:2017-06-19
公告编号:2017-012
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会通知公告(补发)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次股东大会会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》及等相关法律法规的相关规定。
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2017年6月15日9时30分
结束时间:2017年6月15日11时30分
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
公告编号:2017-012
本次股东大会的股权登记日为2017年6月12日,本次股东大会
的股权登记日为2017年6月12日,股权登记日下午收市时在中国结
算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人(七)会议地点:河北博柯莱智能装备科技股份有限公司8号会议室二、会议审议事项
审议《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、由法定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司不接受电话方式登记。
公告编号:2017-012
(二)登记时间: 2017年6月15日8:00-9:00时
(三)登记地点:
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司8号会议室
四、其他
(一)会议联系方式
联系人:李泳
地址:河北省邯郸市永年工业园禹襄路8号
联系电话:0310-4582655
(二)会议费用:本次股东大会会期半天,与会股东(或代理人)食宿及交通费用自理
(三)临时提案:临时提案请于会议召开 10 日前提交。
五、备查文件目录
《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次会议决议》
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
董事会
2017年6月19日
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