公告日期:2017-06-19
公告编号:2017-014
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2017年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2017年6月15日
2.会议召开地点:河北博柯莱智能装备科技股份有限公司8号会
议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杜宏图
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份28,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
公告编号:2017-014
(一)审议通过《关于变更公司经营范围并修改<公司章程>的议案》
1.议案内容
为扩大公司业务范围,公司决定增加公司经营范围。将公司的经营范围由原来的“工厂自动化整体方案设计及制造;智能物流系统设计及制造;立体仓库、高速堆垛机、高速分拣机、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造;工业机器人设计及制造、工业机器人柔性制造系统的设计、生产及服务(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)”。变更为“工厂自动化整体方案设计及制造;智能物流系统设计及制造;立体仓库、高速堆垛机、高速分拣机、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造;工业机器人设计及制造;工业机器人柔性制造系统的设计、 生产及服务,货物进出口贸易。(国家禁止商品除外)**
因公司拟变更经营范围,《公司章程》需相应进行修改,将原《公司章程》第二章第十二条修改为:工厂自动化整体方案设计及制造;智能物流系统设计及制造;立体仓库、高速堆垛机、高速分拣机、包装机械、智能输送、自动出入库系统设计及制造;工业机器人设计及制造;工业机器人柔性制造系统的设计、生产及服务,货物进出口贸易。(国家禁止商品除外)**
2.议案表决结果:
同意股数28,000,000股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2017-014
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项,无需回避。
三、备查文件目录
《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司2017年第一次临时股东大
会决议》。
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
董事会
2017年6月19日
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