公告日期：2017-08-10

公告编号：2017-016

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证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

第一届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、 准确和完整，没有虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、 准确性和完整性承担个别及连

带法律责任。

一、 会议召开情况：

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一

届董事会第九次会议于 2017 年 7 月 30 日发出书面通知，并于 2017

年 8 月 8 日在公司会议室召开。 会议由董事长杜宏图主持，应到董事

五名，实到董事五名，监事会成员及高级管理人员列席了会议。 会议

召开符合《 公司法》 和《 公司章程》 的规定。

二、 会议表决情况：

与会董事经认真审议，会议以记名投票表决的方式，形成如下决

议：

（一） 、 审议通过《 关于 2017 年半年度报告的议案》。

1、 议案内容：具体内容详见公司于 2017 年 8 月 10 日披露于全

国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）

上的《 2017 年半年度报告》 （公告编号：2017-015）。

公告编号：2017-016

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2、 表决情况：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、 回避表决情况：本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、 备查文件：

（一） 《 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第九

次会议决议》。

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2017 年 8 月 10 日

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