公告日期:2018-03-28
公告编号: 2018-005
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证券代码: 832370 证券简称: 博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2018 年第一次临时股东大会的通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连
带法律责任。
一、 会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2018 年第一次临时股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
(四)会议召开日期和时间
开始时间: 2018 年 4 月 13 日 10 时 0 分
结束时间: 2018 年 4 月 13 日 12 时 0 分
(五)会议召开方式
本次会议采用本次会议采用现场方式召开方式召开。
(六)出席对象
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定,公司
第一届董事会第十次会议于 2018 年 3 月 27 日审议通过了《关于召
开公司 2018 年第一次临时股东大会的议案》。
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1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为 2018 年 4 月 9 日, 股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会
(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证
券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、
参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点:河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 8 号会议室
二、 会议审议事项
1、审议《关于公司董事会换届选举的议案》。
2、审议《关于公司监事会换届选举的议案》。
三、 会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记: 1、股东持本人身份
证、股东账户卡和持股凭证; 2、由代理人代表个人股东出席本次
会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授
权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证; 3、由法
定代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身
份证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证; 4、法
人股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印
章并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东
账户卡和持股凭证。 5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公
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(二)登记时间: 2018 年 4 月 13 日 9: 00 时
(三)登记地点:
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 8 号会议室
四、 其他
(一)会议联系方式
联系人:李泳
地址:河北省邯郸市永年工业园禹襄路 8 号联系电话:
0310-4582655
(二)会议费用: 本次股东大会会期半天,与会股东(或代理人)食宿
及交通费用自理
(三)临时提案
五、 备查文件目录
一、《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第十次会
议决议》
二、《《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届董事会第八次
会议决议》
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
董事会
2018 年 3 月 28 日
司不接受电话方式登记
临时提案请于会议召开十日前提交
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