公告日期:2018-03-28
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公告编号: 2018-003
证券代码: 832370 证券简称: 博柯莱 主办券商: 长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
关于第一届监事会第八次会议决议公告
一、 会议召开情况
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于
2018 年 3 月 27 日下午 14:00 在公司会议室召开。会议通知于 2018
年 3 月 22 日以书面方式送达全体监事,本次会议应到监事 3 人,
实到监事 3 人, 会议由监事会主席李卫国先生主持。本次会议的召
集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、
《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。
二、 会议审议事项及议案表决情况
经与会监事审议, 会议以投票表决方式审议通过如下议案:
( 一) 审议通过《 关于公司监事会换届选举的议案》
议案内容:
鉴于河北博柯莱智能装备科技股份有限公司(以下简称“ 公司” )
第一届监事会监事任期于 2017 年 12 月 31 日届满, 根据《 公司
公告编号: 2018-003
法》、《 公司章程》 等有关规定, 公司监事会提名李卫国、 周利文 2 人
为公司第二届监事会监事候选人。 经公司股东大会表决通过后, 与职
工代表监事共同组成公司第二届监事会, 自公司股东大会审议通过
之日起, 任期三年。
为确保监事会的正常运作, 第一届监事会监事任期届满至第二届
监事会监事就任之前, 原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职
责。
表决结果: 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第八次会
议决议》
特此公告
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
监事会
2018 年 3 月 28 日
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