公告日期：2018-03-28

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公告编号： 2018-003

证券代码： 832370 证券简称： 博柯莱 主办券商： 长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

关于第一届监事会第八次会议决议公告

一、 会议召开情况

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第八次会议于

2018 年 3 月 27 日下午 14：00 在公司会议室召开。会议通知于 2018

年 3 月 22 日以书面方式送达全体监事，本次会议应到监事 3 人，

实到监事 3 人, 会议由监事会主席李卫国先生主持。本次会议的召

集、召开程序均符合《中华人民共和国公司法》 、 《公司章程》 、

《监事会议事规则》及有关法律、法规的规定。

二、 会议审议事项及议案表决情况

经与会监事审议， 会议以投票表决方式审议通过如下议案：

（ 一） 审议通过《 关于公司监事会换届选举的议案》

议案内容：

鉴于河北博柯莱智能装备科技股份有限公司(以下简称“ 公司” )

第一届监事会监事任期于 2017 年 12 月 31 日届满， 根据《 公司

公告编号： 2018-003

法》、《 公司章程》 等有关规定， 公司监事会提名李卫国、 周利文 2 人

为公司第二届监事会监事候选人。 经公司股东大会表决通过后， 与职

工代表监事共同组成公司第二届监事会， 自公司股东大会审议通过

之日起， 任期三年。

为确保监事会的正常运作， 第一届监事会监事任期届满至第二届

监事会监事就任之前， 原监事将继续按照有关规定和要求履行监事职

责。

表决结果： 3 票赞成、 0 票反对、 0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

三、 备查文件目录

《 河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第一届监事会第八次会

议决议》

特此公告

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

监事会

2018 年 3 月 28 日

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