公告日期:2018-04-16
公告编号:2018-006
证券代码:832370证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2018年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年4月13日
2.会议召开地点:公司8号会议室
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:李月彩
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共5人,持
有表决权的股份28,000,000股,占公司股份总数的100.00%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司董事会换届选举的议案》
公告编号:2018-006
1.议案内容
鉴于公司第一届董事会任期于 2017年 12月 31日届满,根据
《公司法》和《公司章程》等有关规定,经公司董事会提名杜宏图、李月彩、杜仁杰、岳会田、张雷磊为公司董事候选人。经公司股东大会表决通过后,共同组成公司第二届董事会,自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数 25,443,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
90.87%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数2,556,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的9.13%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》1.议案内容
鉴于公司第一届监事会监事任期于 2018年 12月 31 日届满,
根据《公司法》、《公司章程》等有关规定,公司监事会提名李卫国、周利文 2 人为公司第二届监事会监事候选人。经公司股东大会表决通过后,与职工代表监事常林共同组成公司第二届监事会,自公司股东大会审议通过之日起,任期三年。
2.议案表决结果:
同意股数 25,443,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
90.87%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
公告编号:2018-006
弃权股数2,556,400股,占本次股东大会有表决权股份总数的9.13%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 2018 年第一次临时股东
大会决议》
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
董事会
2018年4月16日
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