公告日期:2018-04-16
公告编号:2018-009
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
董事、监事、高级管理人员换届公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、任免基本情况
(一)程序履行的基本情况
1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2018 年第一次临时
股东大会于 2018年 4月 13 日审议并通过:
(1)《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》,选举杜宏图、李月彩、杜仁杰、岳会田、张雷磊为公司第二届董事会董事,任期三年, 与公司第二届董事会任期一致。
(2)《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》,选举李卫国、周利文为公司第二届监事会监事,任期三年,与公司第二届监事会任期一致。
本次会议通知于 2018年 3月 28 日以公告方式通知全体股东,本次
会议应到股东 5 人,实到股东 5 人, 到会股东持有公司股份 28000000 股,
占股份总数的 100%,会议由李月彩主持。
以上决议表决情况为:以上董事候选人、监事候选人均由股东大会单独表决,表决结果均为同意股数 25,443,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的90.87.00%,反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%,弃权股数 2,556,400 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 9.13%。
2、依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司 2018 年第一次职工
代表大会于 2018年 2月 27 日审议并通过:
《关于选举常林为公司第二届职工监事的议案》选举常林为第二届职工代表监事,任期三年,与公司第二届监事会任期一致。
本次会议应参会职工代表 10 名,实际参会职工代表 10 名。
以上议案表决情况:同意 10 票,反对 0 票,弃权 0 票。
3、依据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届董事会第一次会议于 2018年 4月 13 日审议并通过:
(1)《关于选举董事长的议案》,选举杜宏图担任公司第二届董事会董事长,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
(2)《关于聘任公司高级管理人员的议案》,聘任杜仁杰为公司总经理,聘任李月彩、张峰为公司副总经理,聘任李月彩为公司财务负责人、李泳为公司董事会秘书,任期三年,与公司第二届董事会任期一致。
公告编号:2018-009
以上议案表决情况:各高级管理人员均为单独表决,表决结果均为同意5票,反对 0 票,弃权 0 票。
4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定,公司第二届监事会第一次会议于 2018年 4月 13 日审议并通过:
《关于选举监事会主席的议案》,选举李卫国担任公司第二届监事会主席,任期三年,与公司第二届监事会任期一致。
以上议案表决情况:同意 3 票,反对 0 票,弃权 0 票。
(二)被任免董监高人员情况
该任命董事长杜宏图持有公司股份 7305200 股,占公司总股本的 26.09%。
该任命董事、总经理杜仁杰持有公司股份 0 股,占公司总股本的 0.00%。
杜仁杰,1991年11月14日出生,中国国籍,无境外永久居留权,2017年毕业
于澳大利亚阿德莱德大学本科双学士学位。自2016年8月在博柯莱担任公司董
事长执行助理、销售副总。曾任职于澳大利亚阿德莱德大学工会
(Adelaide Univesity Union)2015年11 月-2016年9月担任董事会主席
(President),2013年11月-2016年9月担任董事(其中2013年11月-2014
年1月担任执行董事 Executive Director)。曾任职于澳大利亚阿德莱德大学
学生代表会(Adelaide Univesity Student Representa……
[点击查看PDF原文]
提示:本网不保证其真实性和客观性,一切有关该股的有效信息,以交易所的公告为准,敬请投资者注意风险。