公告日期：2018-04-16

公告编号：2018-009

证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事、监事、高级管理人员换届公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、任免基本情况

（一）程序履行的基本情况

1、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次临时

股东大会于 2018年 4月 13 日审议并通过：

（1）《关于公司第二届董事会董事提名人选的议案》，选举杜宏图、李月彩、杜仁杰、岳会田、张雷磊为公司第二届董事会董事，任期三年， 与公司第二届董事会任期一致。

（2）《关于公司第二届监事会监事提名人选的议案》，选举李卫国、周利文为公司第二届监事会监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议通知于 2018年 3月 28 日以公告方式通知全体股东，本次

会议应到股东 5 人，实到股东 5 人, 到会股东持有公司股份 28000000 股，

占股份总数的 100%，会议由李月彩主持。

以上决议表决情况为：以上董事候选人、监事候选人均由股东大会单独表决，表决结果均为同意股数 25,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的90.87.00%，反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%，弃权股数 2,556,400 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 9.13%。

2、依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司 2018 年第一次职工

代表大会于 2018年 2月 27 日审议并通过：

《关于选举常林为公司第二届职工监事的议案》选举常林为第二届职工代表监事，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

本次会议应参会职工代表 10 名，实际参会职工代表 10 名。

以上议案表决情况：同意 10 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、依据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届董事会第一次会议于 2018年 4月 13 日审议并通过：

（1）《关于选举董事长的议案》，选举杜宏图担任公司第二届董事会董事长，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

（2）《关于聘任公司高级管理人员的议案》，聘任杜仁杰为公司总经理，聘任李月彩、张峰为公司副总经理，聘任李月彩为公司财务负责人、李泳为公司董事会秘书，任期三年，与公司第二届董事会任期一致。

公告编号：2018-009

以上议案表决情况：各高级管理人员均为单独表决，表决结果均为同意5票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司第二届监事会第一次会议于 2018年 4月 13 日审议并通过：

《关于选举监事会主席的议案》，选举李卫国担任公司第二届监事会主席，任期三年，与公司第二届监事会任期一致。

以上议案表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）被任免董监高人员情况

该任命董事长杜宏图持有公司股份 7305200 股，占公司总股本的 26.09%。

该任命董事、总经理杜仁杰持有公司股份 0 股，占公司总股本的 0.00%。

杜仁杰，1991年11月14日出生，中国国籍，无境外永久居留权，2017年毕业

于澳大利亚阿德莱德大学本科双学士学位。自2016年8月在博柯莱担任公司董

事长执行助理、销售副总。曾任职于澳大利亚阿德莱德大学工会

（Adelaide Univesity Union）2015年11 月-2016年9月担任董事会主席

（President），2013年11月-2016年9月担任董事（其中2013年11月-2014

年1月担任执行董事 Executive Director）。曾任职于澳大利亚阿德莱德大学

学生代表会（Adelaide Univesity Student Representa……
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