公告日期：2018-04-25

证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

2017年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开基本情况

(一)股东大会届次

本次会议为2017年年度股东大会

(二)召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

(三)会议召开的合法性、合规性

本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定

(四)会议召开日期和时间

开始时间：2018年5月15日10时0分

结束时间：2018年5月15日12时0分

(五)会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。

(六)出席对象

1.股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日，股权登记日下

午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东

2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的北京德和衡（邯郸）律师事务所律师

(七)会议地点：河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 8号会议室

二、会议审议事项

（一）审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。

（二）审议《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》。

（三）审议《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》。

（四）审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。

（五）审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。

（六）审议《关于 2018 年度资本公积及未分配利润转增股本预

案的议案》

（七）审议《关于续聘2018年财务审计机构的议案》

（八）审议《关于公司章程修改的议案》

三、会议登记方法

(一)登记方式

出席会议的股东应持以下文件办理登记：1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证；2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证；3、由法定

代表人代表法人股东出席会议的，应出示身份证、法定代表人身份

证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证；4、法人

股东委托非法定代表人出席会议的，应出示身份证、加盖法人印章

并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账

户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记，公司

不接受电话方式登记

(二)登记时间: 2018年 5月 15日 9时0分

(三)登记地点:

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 8号会议室

四、其他

(一)会议联系方式

0310-4582655

(二)本次股东大会会期半天，与会股东（或代理人）食宿及交通费用(三)会议费用：自理。

(四)临时提案

无

五、备查文件目录

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届董事会第二次

会议决议》

《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届监事会第二次

会议决议》

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

董事会

2018年4月25日

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