公告日期:2018-04-25
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2017年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为2017年年度股东大会
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议召开符合《公司法》、《公司章程》有关规定
(四)会议召开日期和时间
开始时间:2018年5月15日10时0分
结束时间:2018年5月15日12时0分
(五)会议召开方式
本次会议采用现场方式召开。
(六)出席对象
1.股权登记日持有公司股份的股东。
本次股东大会的股权登记日为2018年5月8日,股权登记日下
午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人3.本公司聘请的北京德和衡(邯郸)律师事务所律师
(七)会议地点:河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 8号会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
(二)审议《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》。
(三)审议《关于公司监事会2017年度工作报告的议案》。
(四)审议《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
(五)审议《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
(六)审议《关于 2018 年度资本公积及未分配利润转增股本预
案的议案》
(七)审议《关于续聘2018年财务审计机构的议案》
(八)审议《关于公司章程修改的议案》
三、会议登记方法
(一)登记方式
出席会议的股东应持以下文件办理登记:1、股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证;2、由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、有委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡、持股凭证和代理人本人身份证;3、由法定
代表人代表法人股东出席会议的,应出示身份证、法定代表人身份
证明书、单位营业执照复印件、股东账户卡和持股凭证;4、法人
股东委托非法定代表人出席会议的,应出示身份证、加盖法人印章
并由法定代表人签署的书面委托书、单位营业执照复印件、股东账
户卡和持股凭证。5、股东可以信函、传真及上门方式登记,公司
不接受电话方式登记
(二)登记时间: 2018年 5月 15日 9时0分
(三)登记地点:
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司 8号会议室
四、其他
(一)会议联系方式
0310-4582655
(二)本次股东大会会期半天,与会股东(或代理人)食宿及交通费用(三)会议费用:自理。
(四)临时提案
无
五、备查文件目录
《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届董事会第二次
会议决议》
《河北博柯莱智能装备科技股份有限公司第二届监事会第二次
会议决议》
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
董事会
2018年4月25日
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