公告日期:2018-04-25
公告编号:2018-011
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
第二届董事会第二次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记
载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带法律责任。
一、 会议召开基本情况
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事
会第二次会议通知于 2018年 4月 13 日以通讯方式发出,于 2018年 4月 23日上午
9:00 在公司会议室召开。本次董事会会议由李月彩女士主持,应到董事 5 人,因杜宏图
出差故委托李月彩代为表决,出席会议董事 4 人;公司监事列席会议。本次会议的召集、
召开及表决符合《公司法》、《公司章程》等有关规定。
二、 会议议案及表决情况
会议由李月彩主持,以现场举手表决的方式通过如下议案:
(一)审议通过《关于公司2017年年度报告及其摘要的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
本议案需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司总经理2017年度工作报告的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
(三)审议通过《关于公司董事会2017年度工作报告的议案》。
公告编号:2018-011
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
本议案需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司2017年度财务决算报告的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
本议案需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司2018年度财务预算报告的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
本议案需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于 2018 年度资本公积及未分配利润转增股本预案的议案》。
议案内容:经研究决定,根据法律法规及公司章程的规定,公司拟定资本公积金
及未分配利润转增股本。
公司拟以现有总股本 28000000股为基数,以资本公积金向股权登记日在册的全体
股东每 10 股转增 1.6股,本次资本公积转4480000股,剩余资本公积金为 21132.13
元,转增后股东持股比例不变。同时可供股东分配的利润向股权登记日在册的全体股东每10股转增6.5股,未分配利润18200000元转增股本,剩余未分配利润26526.95元结转以后年度分配,预计公司总股本增至50680000股.
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
本议案需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于提议召开公司2017年年度股东大会的议案》。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
(八)审议通过《关于续聘2018年财务审计机构的议案》,并提请公司
公告编号:2018-011
年度股东大会审议。
议案内容:同意续聘致同会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司 2018
年度财务审计机构。
表决结果:5 票赞成,0 票反对,0 票弃权。
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
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