公告日期：2018-05-17

证券代码：832370证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券

河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

2017年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间：2018年5月15日

2.会议召开地点：永年县东南工业区禹襄路 8 号公司会议

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：杜宏图

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效

(二)会议出席情况

出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共4人，持

有表决权的股份25,443,600股，占公司股份总数的90.87%。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容

具体内容详见公司于 2018年 4月25 日在全国中小企业股份

转让系统网站（www.neeq.com.cn）披露的《2017 年年度报告》（公

告编号：2018-013）和《2017年年度报告摘要》（公告编号：2018-015）

2.议案表决结果：

同意股数 25,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(二)审议通过《关于公司董事会 2017年度工作报告的议案》

1.议案内容

《董事会 2017年度工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(三)审议通过《关于公司监事会 2017年度工作报告的议案》

1.议案内容

《监事会 2017年度工作报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(四)审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》

1.议案内容

《2017年度财务决算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(五)审议通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》

1.议案内容

《2018年度财务预算报告》

2.议案表决结果：

同意股数 25,443,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的

100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；

弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。

3.回避表决情况

不涉及关联交易事项

(六)审议通过《关于 2017 年度资本公积及未分配利润转增

股本预 案的议案》

1.议案内容

《关于 2017 年度资本公积及未分配利润转增股本预案的

议案》

根据北京致同会计师事务所（特殊普通合伙）出具的致同审字 （2018）第110ZA4575《审计报告》，公司2017年度末资本

公积为4501132.13元，公司2017年实现归属于公司所有者的

净利润 7046998.68元。依据《公司法》、《公司章程》等相关

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