公告日期:2018-05-17
证券代码:832370证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
2017年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2018年5月15日
2.会议召开地点:永年县东南工业区禹襄路 8 号公司会议
3.会议召开方式:现场
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:杜宏图
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效
(二)会议出席情况
出席本次股东大会的股东(包括股东授权委托代表)共4人,持
有表决权的股份25,443,600股,占公司股份总数的90.87%。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2017年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容
具体内容详见公司于 2018年 4月25 日在全国中小企业股份
转让系统网站(www.neeq.com.cn)披露的《2017 年年度报告》(公
告编号:2018-013)和《2017年年度报告摘要》(公告编号:2018-015)
2.议案表决结果:
同意股数 25,443,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(二)审议通过《关于公司董事会 2017年度工作报告的议案》
1.议案内容
《董事会 2017年度工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 25,443,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(三)审议通过《关于公司监事会 2017年度工作报告的议案》
1.议案内容
《监事会 2017年度工作报告》
2.议案表决结果:
同意股数 25,443,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(四)审议通过《关于公司 2017年度财务决算报告的议案》
1.议案内容
《2017年度财务决算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 25,443,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(五)审议通过《关于公司 2018年度财务预算报告的议案》
1.议案内容
《2018年度财务预算报告》
2.议案表决结果:
同意股数 25,443,600 股,占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%;反对股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%;
弃权股数0股,占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
不涉及关联交易事项
(六)审议通过《关于 2017 年度资本公积及未分配利润转增
股本预 案的议案》
1.议案内容
《关于 2017 年度资本公积及未分配利润转增股本预案的
议案》
根据北京致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的致同审字 (2018)第110ZA4575《审计报告》,公司2017年度末资本
公积为4501132.13元,公司2017年实现归属于公司所有者的
净利润 7046998.68元。依据《公司法》、《公司章程》等相关
……
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