公告日期：2020-04-30

公告编号：2020-006

证券代码：832370 证券简称：博柯莱 主办券商：长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司

关于召开 2019 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2019 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 5 月 20 日 10:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日为 2020 年 5 月 13 日，下午收市时在中国结算登记在册的公司全
体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832370 博柯莱 2020 年 5 月 13 日

公告编号：2020-006

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 本公司聘请的北京德和衡（邯郸）律师事务所徐俊林、赵同同律师。
（七）会议地点
永年县东南工业区禹襄路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2019 年度报告及摘要予以汇报
及审议，议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-003）及《2019 年年度报告》（公告编号：2020-002）。
（二）审议《2019 年度审计报告及财务报表》

公司聘请致同会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2019 年度财务状况进
行年度审计，并作出了年度审计报告。议案内容详见致同审字（2020）第110ZA7725 号《审计报告》。
（三）审议《2019 年度董事会工作报告》

公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
（四）审议《2019 年度监事会工作报告》

公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况，公司监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报 。
（五）审议《2019 年度财务决算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。
（六）审议《2020 年度财务预算报告》

公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，对公司 2020 年财务预算情况进行汇报 。
（七）审议《关于 2019 年度利润分配方案》

公告编号：2020-006

公司 2019 年末可供股东分配的利润为 3,867,526.48 元，经审议，为提高
公司财务稳定性，实现公司持续稳定健康发展，董事会决定暂不进行利润分配。（八）审议《关于拟修订公司章程》

具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
（ www.neeq.com.cn ）上披露的《关于拟修订公司章程的公告》（公告编……
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