公告日期:2020-04-30
公告编号:2020-006
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
关于召开 2019 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2019 年年度股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法性、合规性
本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定,合法有效。
(四)会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2020 年 5 月 20 日 10:00-12:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日为 2020 年 5 月 13 日,下午收市时在中国结算登记在册的公司全
体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832370 博柯莱 2020 年 5 月 13 日
公告编号:2020-006
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的北京德和衡(邯郸)律师事务所徐俊林、赵同同律师。
(七)会议地点
永年县东南工业区禹襄路 8 号公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《2019 年年度报告及其摘要的议案》
根据法律、法规和公司章程的规定,将公司 2019 年度报告及摘要予以汇报
及审议,议案内容详见公司于 2020 年 4 月 30 日在全国中小企业股份转让系
统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2019 年年度报告摘要》(公告编号:2020-003)及《2019 年年度报告》(公告编号:2020-002)。
(二)审议《2019 年度审计报告及财务报表》
公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2019 年度财务状况进
行年度审计,并作出了年度审计报告。议案内容详见致同审字(2020)第110ZA7725 号《审计报告》。
(三)审议《2019 年度董事会工作报告》
公司董事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况,公司董事会将公司 2019 年度董事会工作情况予以汇报。
(四)审议《2019 年度监事会工作报告》
公司监事会按照《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的有关规定认真履行职责。现结合 2019 年度的主要工作情况,公司监事会将公司 2019 年度监事会工作情况予以汇报 。
(五)审议《2019 年度财务决算报告》
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,对公司 2019 年度财务决算情况进行汇报。
(六)审议《2020 年度财务预算报告》
公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定,对公司 2020 年财务预算情况进行汇报 。
(七)审议《关于 2019 年度利润分配方案》
公告编号:2020-006
公司 2019 年末可供股东分配的利润为 3,867,526.48 元,经审议,为提高
公司财务稳定性,实现公司持续稳定健康发展,董事会决定暂不进行利润分配。(八)审议《关于拟修订公司章程》
具 体 内 容 详 见 公 司 在 全 国 股 份 转 让 系 统 指 定 信 息 披 露 平 台
( www.neeq.com.cn )上披露的《关于拟修订公司章程的公告》(公告编……
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