公告日期:2019-04-30
公告编号:2019-005
证券代码:832370 证券简称:博柯莱 主办券商:长江证券
河北博柯莱智能装备科技股份有限公司
第二届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2019年4月29日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2019年4月15日以通讯方式发出
5.会议主持人:李月彩女士
6.开情况合法、合规、合章程性说明:
本次会议的召集、召开及议案审议程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事5人,出席和授权出席董事5人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2018年年度报告及其摘要》议案
1.议案内容:
议案内容详见于2019年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)披露的《2018年年度报告摘要》(公告编号:2019-004)及《2018年年度报告》(公告编号:2019-003)。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
公告编号:2019-005
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《2018年度总经理工作报告》议案
1.议案内容:
总经理根据2018年工作部署,向董事会汇报2018年工作完成情况。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《2018年度董事会工作报告》议案
1.议案内容:
董事会就公司2018年度总体经营情况、董事会会议召开情况及董事会执行股东大会决议情况进行了总结,并提出了2019年度经营计划和工作思路。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《2018年度审计报告及财务报表》议案
1.议案内容:
公司聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)对公司2018年度财务状况进行年度审计,并作出了年度审计报告。议案内容详见致同审字(2019)第110ZA6545号《审计报告》。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
公告编号:2019-005
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《2018年度财务决算报告》议案
1议案内容:
公司根据2018年度经营及财务状况编写了《2018年度财务决算报告》,会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《2019年度财务预算报告》议案
1议案内容:
公司以2019年度公司经营管理目标为基础,根据法律法规和公司章程的相
关规定,编制了《2019年度财务预算报告》,会议对该报告进行审议。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事回避表决情况。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于召开2018年年度股东大会》议案
1议案内容:
公司拟2019年5月20日上午10点召开公司2018年年度股东大会。
2.议案表决结果:同意5票;反对0票;弃权0票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及关联董事……
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