公告日期：2023-05-23

公告编号：2023-018

证券代码：832373 证券简称：美特桥架 主办券商：安信证券
许昌美特桥架股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 19 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：尚新春
6.召开情况合法合规性说明：

会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》等规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 9 人，持有表决权的股份总数29,822,751 股，占公司有表决权股份总数的 22.5931%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 4 人，列席 4 人；

2.公司在任监事 2 人，列席 1 人，监事史一健因失联缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-018

公司董事长、总经理列席会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议选举李亚召先生为公司董事一职》
1.议案内容：

审议选举李亚召先生为公司董事一职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
29,822,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（二）审议通过《关于审议选举邓朝霞女士为公司股东代表监事一职》
1.议案内容：

审议选举邓朝霞女士为公司股东代表监事一职。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；反对股数
29,822,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
（三）审议通过《关于聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
1.议案内容：

公司决定新聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2022 年度的

公告编号：2023-018

审计机构，聘期为一年，具体负责公司的会计报表审计、验资及其他相关业务。2.议案表决结果：

普通股同意股数 29,822,751 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

无
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

李亚召 董事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议未通过
19 日 时股东大会

邓朝霞 监事 任职 2023 年 5 月 2023 年第一次临 审议未通过
19 日 时股东大会

四、备查文件目录

《许昌美特桥架股份有限公司 2023 年第一次临时股东大会决议》

许昌美特桥架股份有限公司
董事会
2023 年 5 月 23 日

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