公告日期：2023-04-20

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场与通信

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日以信函方式发出
5.会议主持人：王晓波

6.会议列席人员：李娟

7.召开情况合法合规性说明：

本次董事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

董事赵煜、陈国新因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》
1. 议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由总经理代表管理层汇报 2022 年
经营工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容：

2022 年公司董事会根据《公司法》《公司章程》的有关规定，由董事长代表董事会汇报 2022 年董事会工作情况并提交董事会审议。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2022 年度公司财务会计报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2022 年 度
财务会计报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2022 年 度
财务决算》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，提请董事会审议《公司 2023 年 度
财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司 2022 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 2 票。

反对/弃权原因：董事陈国新、赵煜因时间仓促，无法表决
3.回避表决情况：

不适用
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

公司续聘中汇会计师事……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。