公告日期：2023-04-20

公告编号：2023-015

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

第四届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 4 月 20 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场、通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2023 年 4 月 10 日 以信函方式发出

5.会议主持人：陈刚
6.召开情况合法合规性说明：

本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有 限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

监事陈刚因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

公司监事会主席陈刚代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况。

公告编号：2023-015

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2022 年度公司财务会计报告的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议公司 2022 年度
公司财务会计报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议公司 2022 年度财务决算。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，提请监事会审议公司 2023 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。

公告编号：2023-015

（五）审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容：

详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《2022 年年度报告》及其摘要。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司 2022 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容：

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容：

审议公司续聘中汇会计师事务所（特殊普通合伙）为 2023 年年度报告审计机构。（公告编号：2023-016）

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于股份回购改变用途并注销的议案》
1.议案内容：

公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销，拟注销股份数共计 6,971,000 股，即减少注册资本 6,971,000 元。注销后公司总股本由

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