公告日期:2023-04-20
公告编号:2023-015
证券代码:832377 证券简称:创一佳 主办券商:湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司
第四届监事会第二次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 4 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯相结合
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 4 月 10 日 以信函方式发出
5.会议主持人:陈刚
6.召开情况合法合规性说明:
本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有 限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
监事陈刚因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》
1.议案内容:
公司监事会主席陈刚代表监事会汇报了 2022 年度监事会工作情况。
公告编号:2023-015
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2022 年度公司财务会计报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议公司 2022 年度
公司财务会计报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议公司 2022 年度财务决算。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定,提请监事会审议公司 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-015
(五)审议通过《关于公司 2022 年年度报告及报告摘要的议案》
1.议案内容:
详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台上披露的《2022 年年度报告》及其摘要。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2022 年度公司利润分配的议案》
1.议案内容:
根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况,决定不分配利润。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年度审
计机构的议案》
1.议案内容:
审议公司续聘中汇会计师事务所(特殊普通合伙)为 2023 年年度报告审计机构。(公告编号:2023-016)
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
不适用
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于股份回购改变用途并注销的议案》
1.议案内容:
公司拟变更已回购用于员工股权激励的股份用途并予以注销,拟注销股份数共计 6,971,000 股,即减少注册资本 6,971,000 元。注销后公司总股本由
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