公告日期:2023-04-21
公告编号:2023-020
证券代码:832377 证券简称:创一佳 主办券商:湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司
关于 2022 年年度股东大会增加临时提案的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 召开会议基本情况
江苏创一佳科技股份有限公司定于 2023 年 5 月 11 日召开 2022 年年度股东大会,
股权登记日为 2023 年 4 月 28 日,有关会议事项详见公司于 2023 年 4 月 20 日在全国中
小企业股份转让系统官网(www.neeq.com.cn)披露的《关于召开 2022 年年度股东大会通知公告》,公告编号:2023-019。
二、 增加临时提案的情况说明
(一)提案程序
2023 年 4 月 21 日,公司董事会收到单独持有 3%以上股份的股东王晓波书面提交的
《关于提请增加江苏创一佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》,提
请在 2023 年 5 月 11 日召开的 2022 年年度股东大会中增加临时提案《关于授权董事会
办理注销股份、公司章程变更登记事项的议案》
(二)临时提案的具体内容
提请股东大会授权董事会办理注销股份、公司章程变更登记等相关事项。
(三)审查意见说明
经审核,董事会认为股东王晓波符合提案人资格,提案时间及程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规定,临时提案的内容属于股东大会职权范围,有明确的议题和具体决议事项,公司董事会同意将股东王晓波提出的临时提案提交公司 2022 年年度股东大会审议。
公告编号:2023-020
三、 除了上述增加临时提案外,于 2023 年 4 月 20 日公告的原股东大会通知事项不
变。
四、 备查文件目录
《关于提请增加江苏创一佳科技股份有限公司 2022 年年度股东大会临时提案的函》
江苏创一佳科技股份有限公司
董事会
2023 年 4 月 21 日
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