公告日期：2023-05-12

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 5 月 11 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王晓波

6.召开情况合法合规性说明：

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数91,984,188 股，占公司有表决权股份总数的 61.03%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，列席 5 人，董事陈国新、赵煜因出差缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事陈刚、衡永刚因出差缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

2022 年度公司董事会严格按照有关法律法规的要求和《公司章程》赋予的职责，本着对公司股东负责的精神，认真贯彻执行股东大会通过的各项决议，勤勉尽责，较好地履行了公司及股东赋予董事会的各项职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于 2022 年度公司监事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据公司 2022 年度监事会的工作情况，做如下汇报：1、监事会会议召开情况 。2、监事会对公司 2022 年度有关事项发表的审核意见。3、监事会 2022年工作计划 。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于 2022 年度公司财务会计报告的议案》

1.议案内容：

中汇会计师事务所（特殊普通合伙）审计了我司 2022 年 12 月 31 日合并及

公司的资产负债表、2022 度合并及公司的利润表、合并及公司现金流量表和合并及公司股东权益变动表以及财务报表附注并出具审计意见，公允的反映了我司

2022 年 12 月 31 日合并及公司的财务状况以及 2022 年度合并及公司的经营成果

和现金流量。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的审计结果及公司 2022 度的实际经营情况制作了《公司 2022 年度财务决算》。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 91,984,188 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本

次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

1.议案内容：

根据中汇会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2022 年度的审计结果及公司 2022 度的实际经营情况制作了《2023……
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