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发表于 2023-08-23 19:36:45 股吧网页版
创一佳:第四届监事会第三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-08-23


公告编号:2023-026

证券代码:832377 证券简称:创一佳 主办券商:湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

第四届监事会第三次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 8 月 23 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场、通讯相结合

4.发出监事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 11 日 以信函方式发出

5.会议主持人:陈刚
6.召开情况合法合规性说明:

本次监事会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。本次会议召开不需要相关部门批准。
(二)会议出席情况

会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。

监事陈刚因出差以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2023 年半年度报告》的议案
1.议案内容:

详见全国中小企业股份转让系统指定披露平台披露的《2023 年半年度报

公告编号:2023-026

告》。

2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

江苏创一佳科技股份有限公司《第四届监事会第三次会议决议》

江苏创一佳科技股份有限公司
监事会
2023 年 8 月 23 日

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