公告日期：2023-11-27

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券

江苏创一佳科技股份有限公司

回购股份方案公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律 责任。

一、 审议及表决情况

江苏创一佳科技股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 11 月 24 日召开了公

司第四届董事会第六次会议，审议通过了关于《公司回购股份的议案》。依据公司章 程的规定，本次回购股份事项尚需提交股东大会审议。

二、 回购用途及目的

本次回购股份主要用于：□实施股权激励或员工持股计划 √注销并减少注册资本。

为了促进公司更好的发展，综合考虑公司经营情况、财务状况、未来盈利能力等因 素，公司拟以自有资金回购公司股份用于注销并减少注册资本。

三、 回购方式

本次回购方式为竞价方式回购。

如回购期间涉及股票交易方式变更，将及时调整回购方式并按相关规定履行后续义务。

四、 回购价格、定价原则及合理性

为保护投资者利益，结合公司目前的财务状况、经营状况以及公司股票二级市场交易价格、公司前次回购价格、公司前期发行价格、公司前次回购价格、最近一期经审计的每股净资产等因素，确定本次回购价格不超过2.20元/股，具体回购价格由公司股东大会授权董事会在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况和经营状

况等确定。

公司董事会审议通过回购股份方案前60个交易日（不含停牌日）不存在交易均价。

1、二级市场交易情况

本次股份回购事宜通过董事会会议审议之日前 60 个交易日（不含停牌日）内无

竞价交易，无交易均价。

2、挂牌以来股票发行情况和回购情况

公司挂牌至今，实施过 1 次定向发行，1 次发行股份购买资产，具体如下：

发行新增股份 新增前总股份 新增股份 新增后总股份 发行价格 发行类型

挂牌日期 （股） （股） （股） (元/股)

2015 年 12 月 58,900,000 59,686,028 118,586,028 1.41 发行股份

21 日 购买资产

2016 年 5 月 118,586,028 32,130,000 150,716,028 2.20 定向发行

31 日

公司于 2015 年 12 月实施发行股份购买资产暨重大资产重组事项，发行股份数为

59,686,028 股，发行价格为 1.41 元/股；公司于 2016 年 5 月定向发行 32,130,000 股，

发行价格为 2.20 元/股，公司此次回购价格上限为每股 2.20 元，不高于前次发行价格，

回购价格具有合理性。

公司自挂牌至今，共进行了一次股份回购。公司回购是基于对公司未来发展前景 的信心和内在价值的认可，具体情况如下：

公司分别于 2022 年 1 月 6 日、2022 年 1 月 24 日召开了第三届董事会第十二次

会议、2022 年第一次临时股东大会，审议通过了《公司回购股份方案的议案》等议案。

此次股份回购期限自 2022 年 3 月 21 日开始，至 2023 年 1 月 12 日结束，公司以竞价

交易方式累计回购股份数量 6,971,000 股，此次回购股数占公司总股本的比例为 4.6253%，占拟回购数量上限的 69.71%，未超过公司股份回购方案中规定回购股份数

量上限 1,000 万股，符合股份回购方案规定；公司此次回购股份成交均价为 1.41 元/

股，未超过回购价格上限 2.20 元/股，符合股份回购方案规定；公司此次回购累计使 用资金人民币 9,795,265.94 元(不含过户费、佣金等交易手续费),占拟回购资金总额上 限的 84.83%，未超过公司股份回购方案的回购资金总额上限人民币 22,000,000.00 元， 符合股份回购方案规定。

公司分别于 2023 年 4 月 20 日、2023 年 5 月 11 日召开了第四届董事会第三次……
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