公告日期：2024-04-30

公告编号：2024-025

证券代码：832377 证券简称：创一佳 主办券商：湘财证券
江苏创一佳科技股份有限公司

关于召开 2023 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2023 年年度股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议的召开符合《公司法》等法律、法规及《江苏创一佳科技股份有限公司章程》的有关规定。
（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2024 年 5 月 20 日 9 点 30 分。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

公告编号：2024-025

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832377 创一佳 2024 年 5 月 13 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的江苏云尚至昭律师事务所陈宝锋等两名律师。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议 公 告 》， 公 告编号为：2024-023。
（二）审议《关于 2023 年度公司监事会工作报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届监事会第四次会议决议 公 告 》， 公 告编号为：2024-024。
（三）审议《关于 2024 年度公司财务会计报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议 公 告 》， 公 告编号为：

公告编号：2024-025

2024-023。
（四）审议《关于公司 2023 年度财务决算的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议 公 告 》， 公 告编号为：2024-023。
（五）审议《关于公司 2024 年度财务预算报告的议案》

议案内容详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台上披露的公司《第四届董事会第九次会议决议 公 告 》， 公 告编号为：2024-023。
（六）审议《关于公司 2023 年年度报告及报告摘要的议案》

详见公司于2024年4月30日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露的《2023 年年度报告及其摘要》。
（七）审议《关于公司 2023 年度公司利润分配的议案》

根据公司的财务状况、现金流量和公司经营发展的实际情况，决定不分配利润。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法

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