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发表于 2020-05-15 17:01:33 股吧网页版
利昂设计:2020年第四次临时股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2020-05-15



证券代码:832378 证券简称:利昂设计 主办券商:江海证券

广东利昂创意设计产业集团股份有限公司

2020 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2020 年 5 月 14 日

2.会议召开地点:广州市越秀区水荫路 119 号星光映景 A 中心 2405 室。

3.会议召开方式:现场会

4.会议召集人:董事会

5.会议主持人:周涛

6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本公司董事会保证本次股东大会会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的要求,本次会议不需要其他相关部门批准或履行必要程序。

(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数24,838,300 股,占公司有表决权股份总数的 77.31%。

(三)公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,出席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,出席 3 人;

3.公司董事会秘书出席会议;

4.公司在任高级管理人员 3 人,出席 3 人。

二、议案审议情况

(一)审议通过《关于修改公司章程的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司法人治理结构,促进公司规范运作,根据《公司法》、《证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等有关法律、法规的规定,结合公司实际情况,公司拟修订《公司章

程》部分条款。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小企业股份转让系

统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《关于拟修订<公司章程>的公告》(公告编号:2020-029)。

2.议案表决结果:

同意股数 24,838,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(二)审议通过《关于修改<股东大会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定,修改公司《股东大会议事规则》。上述制度经股东大会

审议通过后启用,同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国

中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《股东大会议事规则》(公告编号:2020-030)。

2.议案表决结果:

同意股数 24,838,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(三)审议通过《关于修改<董事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定,修改公司《董事会议事规则》。上述制度经股东大会审

议通过后启用,同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中

小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)披露的《董事会议事规则》(公告编号:2020-031)。

2.议案表决结果:

同意股数 24,838,300 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;反对

股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。

(四)审议通过《关于修改<监事会议事规则>的议案》

1.议案内容:

为提高公司治理水平,根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和公司章程的相关规定,修改公司《董事会议事规则》。上述制度经董事会审议

通过后启用,同时原制度废止。具体内容详见公司于 2020 年 4 月 29 日全国中小

企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com……
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