公告日期:2021-03-18
公告编号:2021-008
证券代码:832379 证券简称:鑫融基 主办券商:光大证券
河南鑫融基金控股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2021 年 3 月 17 日
2.会议召开地点:洛阳
3.会议召开方式:通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 3 月 12 日以邮件、通讯的方式发
出
5.会议主持人:董事长年永安
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
董事会会议通知于召开前 5 日通过电话、邮件、传真的形式通知各位董事及相关人员。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于为子公司提供担保的议案》议案
1.议案内容:
根据经营需要,公司拟为控股子公司洛阳市洛龙区隆昌小额贷款有限公司
公告编号:2021-008
(以下简称“隆昌小贷”)在平顶山银行的贷款提供担保,担保金额 6,720 万元,担保期限为叁年。
上述担保事项具体担保金额、担保期限等在不超过上述范围内以实际签订的担保合同为准。
隆昌小贷为公司控股子公司,公司持有其 64.87%的股权,截至 2020 年 12
月 31 日,隆昌小贷经审计的总资产 47,986.02 万元,负债 9,588.14 万元,资产负
债率 19.98%。
根据公司《对外担保管理办法》的相关规定,本次对外担保审批权限在董事会范围内,无需提交公司股东大会审议。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1. 董事会会议通知及议案;
2. 董事会决议。
河南鑫融基金控股份有限公司
董事会
2021 年 3 月 18 日
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