公告日期：2024-02-23

证券代码：832381 证券简称：国汇小贷 主办券商：光大证券
大连沙河口国汇小额贷款股份有限公司

关于召开 2024 年第一次临时股东大会通知公告（更正后）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带 法律责任。
一、 会议召开基本情况
（一） 股东大会届次

本次会议为 2024 年第一次临时股东大会。
（二） 召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三） 会议召开的合法合规性说明

公司本次股东大会的召集人资格及召集程序等事项符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（四）会议召开方式

本次会议召开为：

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
（五）会议召开日期和时间

1、 现场会议召开时间：2024 年 3 月 11 日上午 9:30

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 832381 国汇小贷 2024 年 2 月 29 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七） 会议地点

辽宁省大连市沙河口区联合路 6A 号国资创新大厦 31 楼国汇小贷会议
室。
二、会议审议事项
（一）审议《关于公司减少注册资本的议案》

公司于 2023 年 12 月 27 日在中国证券登记结算有限责任公司通过
司法过户方式取得公司股东联合创业集团有限公司持有的公司股票10,000,000 股，公司账户登记库存股“国汇小贷”股票，根据《公司法》和《公司章程》规定，应予以注销并变更工商登记，提请股东大会授权董事会办理注销并变更工商登记等相关工作。

依据工商变更登记要求，按每股面值人民币 1 元确定减资额，公司注
册 资 本 150,000,000 元 变 更 为 140,000,000 元 ， 减 少 注 册 资 本
10,000,000 元。本次库存股注销完成后，公司的股本总额将由 150,000,000股减少至 140,000,000 股。
（二）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

该 议 案 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《关于拟注销库存股暨修订《公司章程》公告》（公告编号：2024-003）。
（三）审议《关于股东农渔集团将其持有的公司股权无偿划转至装备集团的议案》

公司股东大连农渔产业集团有限公司（简称：农渔集团）持有国汇小贷 15,000,000 股股权，按照大连市国有资本管理运营有限公司（简称：市国资公司）下发的《关于将大连农渔产业集团有限公司非涉农资产无偿划转至大连装备投资集团有限公司的通知》（大国资运营[2023]335 号），同意将其持有的国汇小贷 15,000,000 股股权无偿划转至大连装备投资集团有限公司（简称：装备集团）。本次划转属于国有股权在市国资公司内部无偿划转，由市国资公司批准，待划转完成后，报告大连市人民政府国有资产监督管理委员会。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为大连市国有资产投资经营集团有限公司、大连橡胶塑料机械有限公司大连国联信物业管理有限公司、大连农渔产业集团有限公司。
（五）审议《关于聘请 2023 年度审计机构的议案》

该 议 案 参 见 全 国 中 小 企 业 股 份 转 让 系 统 信 息 披 露 平 台
（www.neeq.com.cn）的《续聘 2023 年度会计师事务所公告》（公告编号：
2024-002）。
上述议案存在特别决议议案， 议案序号为（一）、（二）；
上述议案不存在累积投票议案，
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案，
上述议案存在关联股东回避表决议案， 议案序号为（三）；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案，
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一） 登记方式

1、自然人股东持本人身份证、股东账户卡；

2、由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件）、……
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