公告日期:2022-01-21
公告编号:2022-002
证券代码:832383 证券简称:大通物流 主办券商:天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司
第七届董事会第七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 1 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开
4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 1 月 10 日以电话方
式发出
5.会议主持人:董事长江鹏
6.会议列席人员:董事会秘书
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的相关规定,所作决议合法有效。
(二) 会议出席情况
公告编号:2022-002
会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。
二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于任命江鹏为公司总经理的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn)上披露的《湖北大通互联物流股份有限公司高级管理人员任命公告》(公告编号:2022-003)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
该议案不涉及关联交易,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、风险提示
是否审议股票公开发行并在北交所上市的议案
□是 √否
四、 备查文件目录
《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第七次会议决议》
公告编号:2022-002
湖北大通互联物流股份有限公司
董事会
2022 年 1 月 21 日
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