公告日期:2022-02-21
公告编号:2022-005
证券代码:832383 证券简称: 大通物流 主办券商:天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司
关于预计 2022 年日常性关联交易的公告(一)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带
法律责任。
一、 日常关联交易预计情况
(一)预计情况
单位:元
主要交易内 预计 2022 2021 年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 容 年发生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
(如有)
购买原材料、
燃料和动力、
接受劳务
出售产品、商
品、提供劳务
委托关联人销
售产品、商品
接受关联人委
托代为销售其
产品、商品
关联方为公
其他 司贷款提供 49,400,000 49,400,000
最高额抵押
担保
合计 - 49,400,000 49,400,000 -
公告编号:2022-005
(二)基本情况
1、关联方基本情况
江明建,住所为湖北省鄂州市鄂城区大北门 12 号;
江鹏,住所为湖北省鄂州市鄂城区武昌大道 273 号;
王莹,住所为湖北省鄂州市鄂城区沿江大道 208 号;
江雅文,住所为湖北省鄂州市鄂城区沿江大道 218 号;
胡奎,住所为湖北省鄂州市凤凰街办菜园头村。
2、关联关系
江明建为公司控股股东、实际控制人及副董事长。
江鹏为公司持股 10%以上股东、董事长。
王莹与公司股东、董事长江鹏系夫妻关系。
江雅文为公司持股 5%以上股东、董事。
胡奎与公司股东江雅文系夫妻关系。
3、交易内容
为满足公司发展和日常经营资金需求,在最高授信总额额度下,全年综合授信总额不超过人民币 4940 万元。公司 2022 年度向金融机构申请的综合授信最终以金融机构实际审批为准,并按金融机构的要求提供相关担保。
二、审议情况
(一)表决和审议情况
2022 年 2 月 18 日上午 10 时,公司召开第七届董事会第八次会议审议
《关于预计公司 2022 年度日常性关联交易的议案(一)》,其中同意票 3 票,反对票 0 票,弃权票 0 票,议案予以通过。关联方江明建、江鹏、江雅文
公告编号:2022-005
回避表决,此议案尚需提交股东大会审议,关联股东进行回避表决。公司
拟定于 2021 年 3 月 9 日召开 2022 年第一次临时股东大会审议该项议案。
(二)本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、定价依据及公允性
(一)定价政策和定价依据
关联方为公司提供的担保,公司不需要支付任何费用,是其真实意愿的体现,不存在损害公司和公司利益的行为。
四、交易协议的签署情况及主要内容
为满足公司发展和日常经营资金需求,在最高授信总额额度下,全年综合授信总额不超过人民币 4940 万元。公司 2022 年度向金融机构申请的综合授信最终以金融机构实际审批为准,并按金融机构的要求提供相关担保。
上述综合授信预计由公司董事、高管及直系亲属为关联方借款提供连带责任担保,担保形式包括但不限于信用担保、资产抵押、资产质押等。关联方为公司借款所作担保系无偿担保行为,不存在收费情形,未损害公司及其他非关联股东的利益。
本综合授信额度授权有效期自股东大会审议通过之日起一年,上述额度在有效期内可以循环使用。
五、关联交易的必要性及对公司的影响
(一)必要性和真实意图
……
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