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发表于 2023-03-22 16:08:21 股吧网页版
大通物流:第七届董事会第十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-03-22


公告编号:2023-010

证券代码:832383 证券简称:大通物流 主办券商:天风证券
湖北大通互联物流股份有限公司

第七届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假 记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带法律责任。
一、 会议召开和出席情况
(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间:2023 年 3 月 20 日

2.会议召开地点:公司七楼会议室
3. 会议召开方式:现场召开

4. 发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 3 月 13 日以电话/电
子邮件或直接送达的形式发出会议通知。
5. 会议主持人:董事长江鹏先生
6.会议列席人员:无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定。
(二) 会议出席情况

公告编号:2023-010

会议应出席董事 6 人,出席和授权出席董事 6 人。

二、 议案审议情况
(一) 审议通过《关于控股子公司向关联方增加借款额度暨关联交易的公告》
1.议案内容:

具体内容详见同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(http://www.neeq.com.cn/)上披露的《关于控股子公司向关联方增加借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:2023-011)。

2.议案表决结果及董事会意见:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
根据全国中小企业股份转让系统发布的《全国中小企业股份转让 系统挂牌公司持续监管指引第 4 号--关联交易》有关要求,公司董 事会对该议案进行了审核,并发表审核意见如下:
(1)控股子公司对关联方提供借款的审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;
(2)未发现借款存在不符合实际的情况,对关联方提供借款不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响。
3.回避表决情况:

该议案不涉及关联董事,无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况:

本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录

公告编号:2023-010

经与会董事签字的公司《湖北大通互联物流股份有限公司第七届董事会第十三次会议决议》

湖北大通互联物流股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 22 日

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