公告日期:2022-05-20
公告编号:2022-012
证券代码:832385 证券简称:快乐传媒 主办券商:财信证券
湖南快乐文化传媒股份有限公司
第三届董事会第五次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2022 年 5 月 18 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2022 年 5 月 5 日以书面方式发出
5.会议主持人:张赤心
6.会议列席人员:龚浩泽
7.召开情况合法、合规、合章程性说明:
会议的召集、召开、审议程序等符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。(二)会议出席情况
会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容:
根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司股票终止挂牌实施细则》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定,公司拟修订《公司章程》的部分条款,详见 2022 年 5
公告编号:2022-012
月 20 日于全国中小企业股份转让系统指定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》(公告编号:2022-011)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于提议召开 2022 年第一次临时股东大会》议案
1.议案内容:
董事会提请于 2022年 6 月 6日召开 2022 年第一次临时股东大会审议前述修
订公司章程事项,详见公司于 2022 年 5 月 20 日在全国中小企业股份转让系统指
定披露平台(www.neeq.com.cn)上发布的《湖南快乐文化传媒股份有限公司 2022年第一次临时股东大会通知公告》(公告编号 2022-013)。
2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。
反对/弃权原因:无
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《湖南快乐文化传媒股份有限公司第三次董事会第五次会议决议》
湖南快乐文化传媒股份有限公司
董事会
2022 年 5 月 20 日
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