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公告日期:2023-08-31
公告编号:2023-030
证券代码:832390 证券简称:金海股份 主办券商:光大证券
内蒙古金海新能源科技股份有限公司
第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 8 月 31 日
2.会议召开地点:江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道 36 号江苏金海新能源科技有限公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 8 月 20 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长杨州先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于注销全资子公司酒泉纽安洁新能源装备有限公司的议案》
公告编号:2023-030
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2023-033)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于注销全资子公司内蒙古纽安洁科技有限公司的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2023-034)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于注销全资子公司河南纽安洁新能源科技有限责任公司的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司对外投资公告》(公告编号:2023-035)
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
公告编号:2023-030
(四)审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:
根据 2022 年度公司经营情况和财务状况、2023 年生产经营发展计划及经营
目标,结合公司 2022 年财务报表数据,公司编制了《2023 年度财务预算报告》。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于与三峡融资租赁有限公司开展融资租赁业务暨偶发性关联交易的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司关联交易公告》(公告编号:2023-036)。
2.议案表决结果:同意 6 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事耿树江、林晟、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
关联董事闻达先生、聂晓威先生、汪芊女士回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司<2023 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
具体内容详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台披露的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司 2023 ……
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