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公告日期:2023-12-22
公告编号:2023-043
证券代码:832390 证券简称:金海股份 主办券商:光大证券
内蒙古金海新能源科技股份有限公司
第四届董事会第十一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2023 年 12 月 21 日
2.会议召开地点:江苏省盐城市阜宁县经济开发区协鑫大道 36 号江苏金海新能源科技有限公司会议室
3.会议召开方式:现场加通讯
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2023 年 12 月 5 日以电子邮件方式发
出
5.会议主持人:董事长杨州先生
6.会议列席人员:公司监事、高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开、议题及表决程序符合《公司法》和《内蒙古金海新能源科技股份有限公司章程》的相关规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于审议<公司应收账款坏账准备计提方法会计估计变更>的议
公告编号:2023-043
案》
1.议案内容:
具体详见公司同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《会计估计变更公告》(公告编号:2023-046)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事耿树江、林晟、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于高级管理人员 2023 年度绩效考核方案的议案》
1.议案内容:
为敦促高级管理人员实现绩效目标,根据公司绩效管理办法,制定本绩效方案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
公司现任独立董事耿树江、林晟、胡宗亥对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案不涉及回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
经与会董事签字确认的《内蒙古金海新能源科技股份有限公司第四届董事第十一次会议决议》。
公告编号:2023-043
内蒙古金海新能源科技股份有限公司
董事会
2023 年 12 月 22 日
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