公告日期：2024-04-30

证券代码：832390 证券简称：金海股份 主办券商：光大证券

内蒙古金海新能源科技股份有限公司

独立董事 2023 年度述职报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

作为内蒙古金海新能源科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，耿树江、林晟、胡宗亥在任职期间严格按照《公司法》《公司章程》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理指引第 2 号——独立董事》的规定，认真、勤勉、谨慎履行职责，积极出席相关会议，对各项议案进行认真审议，完成了董事会交办的各项工作任务。现就 2023 年度履行独立董事职责情况汇报如下：
一、 独立董事的基本情况

独立董事耿树江先生，男，1952 年出生，桥梁隧道与结构工程专业工学硕士学位，教授级高级工程师；曾任中冶集团建筑研究总院硕士生导师、青岛理工大学、北方交通大学兼职教授、硕士生和博士生导师；1997 年享受国务院专家特殊津贴；中国钢结构协会专家委员会专家，中国冶金建设协会高级专家；曾任冶金部建筑研究总院科技处长、国家建筑钢材质量监督检验中心主任、国家工业建构筑物质量安全监督检验中心主任，现任国家工业建构筑物质量监督检验中心顾问，中国钢结构协会钢结构质量安全检测鉴定专业委员会秘书长。

独立董事林晟先生，男，硕士研究生学历，工商管理专业，高级会计师职称，拥有注册会计师、注册税务师、资产评估师等执业资质。1992 年 8 月参加工作，现就职于中兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙），任部门经理。工作经历：
2010 年 10 月-2016 年 4 月北京中璇联盟会计师事务所主任会计师；2016 年 5 月

-2018 年 11 月中喜会计师事务所(特殊普通合伙)部门经理；2018 年 12 月至今中
兴财光华会计师事务所（特殊普通合伙）部门经理。

独立董事胡宗亥先生，1980 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科，
中国执业律师。2001 年 2 月至 2017 年 12 月就职于广东盛唐律师事务所；2017
年 12 月至 2018 年 10 月就职于北京市天铎（广州）律师事务所；2018 年 10 月
至今就职于广东盛唐律师事务所，现为盛唐律师事务所合伙人律师。2010 年 9
月至今任深圳市梵融慈善基金会理事。2011 年 6 月至 2017 年 5 月任四川沱牌舍
得酒业股份有限公司独立董事；2014 年 7 月至 2019 年 5 月任中捷资源投资股份
有限公司独立董事；2015 年 1 月至 2021 年 1 月任佳沃农业开发股份有限公司独
立董事；2018 年 12 月至 2022 年 7 月任云南生物谷药业股份有限公司独立董事；
2019 年 4 月至 2020 年 7 月任湖南红宇耐磨新材料股份有限公司独立董事。2020
年 11 月至今任江苏康为世纪生物科技股份有限公司独立董事；2024 年 4 月起任
上海维宏电子科技股份有限公司独立董事。
二、 会议出席情况

2023 年度公司共召开了 6 次董事会会议、4 次股东大会。独立董事耿树江、
林晟、胡宗亥会议出席情况如下：

是否存在连续三

缺席

应出席 现场或通 委托出 次未亲自出席或

董事 列席股
独立董 董事会 讯表决出 席董事 者连续两次未能

会会 东大会
事姓名 会议次 席董事会 会会议 出席也不委托其

议次 次数
数 会议次数 次数 他董事出席的情

数

况

耿树江 6 6 0 0 否 ……
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