公告日期：2023-07-31

江苏润达光伏股份有限公司

章程

2023 年 7 月

江苏润达光伏股份有限公司章程

目录

第一章总则 ......3

第二章经营宗旨和范围 ......4

第三章股份 ......4

第一节股份发行 ......5

第二节股份增减和回购 ......6

第三节股份转让 ......7

第四章股东和股东大会 ......9

第一节股东 ......9

第二节股东大会的一般规定 ......12

第三节股东大会的召集 ......19

第四节股东大会的提案与通知 ......20

第五节股东大会的召开 ......22

第六节股东大会的表决和决议 ......26

第五章董事会 ......33

第一节董事 ......33

第二节董事会 ......37

第六章经理及其他高级管理人员 ......43

第七章监事会 ......46

第一节监事 ......46

第二节监事会 ......47

第八章投资者关系 ......50

第九章财务会计制度、利润分配和审计 ......51

第一节财务会计制度 ......51

第二节内部审计 ......53

第三节会计师事务所的聘任 ......53

第十章通知与信息披露 ......54

第一节通知 ......54

第二节 信息披露 ......56

第十一章合并、分立、增资、减资、解散和清算 ......57

第一节合并、分立、增资和减资 ......57

第二节解散和清算 ......58

第十二章修改章程 ......61

第十三章附则 ......62

江苏润达光伏股份有限公司章程

第一章总则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照《公司法》和其他有关规定由江苏润达光伏科技有限公司（以下简称“有限公司”）整体变更而发起设立的股份有限公司（以下简称“公司”）。

第三条 公司注册名称：

中文全称：江苏润达光伏股份有限公司。

第四条 公司住所：建湖县塘河街道严桥路 199 号

第五条 公司注册资本为人民币 6,100 万元。

第六条 公司营业期限为长期。

第七条 总经理为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部财产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。依据本章程，股东可以起诉股东，股东可以起诉公司董事、监事、经理和其他高级管理人员，股东可以起诉公司，公司可以起诉股东、董事、监事、经理和其他高级管理人员。

第十条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的副经理、董事会秘书、财务负责人等。

第二章经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨：建立和完善公司现代企业制度，加强公司内部管理和科技创新，依靠科技进步，开发高技术、高品质的产品和服务，提高企业经济效益和社会效益，为全体股东获得合理的收益回报。

第十二条 经依法登记，公司的经营范围：太阳能电池、组件及相关配件的研发、生产、销售；太阳能电站的设计；电力工程施工（凭有效资质证书经营）；提供企业管理服务；承装修电力设施（凭有效许可证经营）；分布式光伏发电；输配电及控制设备制造；智能输配电及控制设备销售；储能技术服务；自营和代理各类商品及技术的进出口业务，但国家限定企业经营或禁止进出口的商品和技术除外。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

第三章股份

第一节股份发行

第十三条 公司的股份采取股票的形式。

公司股票采取记名方式，中国证券登记结算有限责任公司为公司股票集中登记存管机构。

第十四条 公司股份的发行，实行公开、公平、公正的……
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