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发表于 2023-05-24 15:35:19 股吧网页版
舒茨股份:2022年年度股东大会决议公告 查看PDF原文

公告日期:2023-05-24


证券代码:832393 证券简称:舒茨股份 主办券商:方正承销保荐
江苏舒茨测控设备股份有限公司

2022 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2023 年 5 月 24 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长陈默
6.召开情况合法合规性说明:

本次股东大会的召集、召开、议案的审议和表决程序符合《公司法》等有关法律法规和《公司章程》的有关规定。本次会议召开不需相关部门批准或履行必要程序。
(二)会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人,持有表决权的股份总数14,013,100 股,占公司有表决权股份总数的 87.50%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;

2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;

3.公司董事会秘书列席会议;

4.公司无其他在任高级管理人员参会。
二、议案审议情况
(一)审议通过《2022 年度董事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司董事会对 2022 年度工作进行了回顾讨论,形成《2022 年度董事会工作
报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,013,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《2022 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容:

公司监事会对 2022 年度工作进行了回顾讨论,形成《2022 年度监事会工作
报告》。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,013,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《2022 年年度报告及其摘要的议案》
1.议案内容:

详见公司于2023年4月20日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平
台上(www.neeq.com.cn)披露的《2022 年年度报告》(公告编号:2023-006)及《2022 年年度报告摘要》(公告编号:2023-005)
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,013,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《2022 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容:

公司根据实际情况,总结了公司 2022 年度财务状况,并做出 2022 年度财务
决算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,013,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《2023 年度财务预算报告的议案》
1.议案内容:

根据公司 2022 年度财务决算报告以及公司实际情况和后续发展规划,公司制定了详细的 2023 年度财务预算报告。
2.议案表决结果:

普通股同意股数 14,013,100 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%;弃权股数 0 股,占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《2022 年度审计报告的议案》
1.议案内容:

苏亚金诚会计师事务所(特殊普通合伙)出具的江苏舒茨测控设备股份有限公司《2022 年度审计报告》(苏亚苏审[2023]158 号)。
2.议案表决结果:

普通股同意股数……
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