公告日期：2023-08-16

公告编号：2023-025

证券代码：832393 证券简称：舒茨股份 主办券商：太平洋证券
江苏舒茨测控设备股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款□删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及公司章程等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

第六条 第六条

公司注册资本为人民币 1601.5 万元。 公司注册资本为人民币：3203 万元

第一百三十二条 第一百三十二条

如有必要，可以设副总经理若干 公司设副总经理若干名，副总经理
名，副总经理协助总经理工作，由总经 协助总经理工作，由总经理提名，董事
理提名，董事会聘任或解聘。 会聘任或解聘。

第一百四十三条 第一百四十三条

公司设监事会。监事会由 3 名监事 公司设监事会。监事会由 3 名监事
组成，监事会设主席 1 人。监事会主席 组成，监事会设主席 1 人。监事会主席
由全体监事过半数选举产生。监事会主 由全体监事过半数选举产生。监事会主席召集和主持监事会会议；监事会主席 席召集和主持监事会会议；监事会主席不能履行职务或者不履行职务的，由半 不能履行职务或者不履行职务的，由半

公告编号：2023-025

数以上监事共同推举一名监事召集和 数以上监事共同推举一名监事召集和
主持监事会会议。 主持监事会会议。

监事会应当包括公司职工代表，且 监事会应当包括公司职工代表，职
比例不低于 1/3。监事会中的职工代表 工监事 1 名。监事会中的职工代表由公由公司职工通过职工代表大会、职工大 司职工通过职工代表大会、职工大会或
会或者其他形式民主选举产生。 者其他形式民主选举产生。

是否涉及到公司注册地址的变更：□是 √否

除上述修订外，原《公司章程》其他条款内容保持不变，前述内容尚需提交公司股东大会审议，具体以工商行政管理部门登记为准。

二、修订原因

（一）鉴于公司业务发展需要，公司需要增加股本，并修订公司章程的相应条款。

（二）为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》及当地工商行政管理部门相关规定对公司章程进行修订。
三、备查文件

《江苏舒茨测控设备股份有限公司第三届董事会第十六次会议决议》

江苏舒茨测控设备股份有限公司
董事会
2023 年 8 月 16 日

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