公告日期:2024-05-10
公告编号:2024-024
证券代码:832394 证券简称:佳龙科技 主办券商:中泰证券
漳州佳龙科技股份有限公司
2023 年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 5 月 9 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:公司董事会
5.会议主持人:董事长蔡松华先生
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召集、召开和议案审议程序符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 22 人,持有表决权的股份总数44,804,625 股,占公司有表决权股份总数的 72.24%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司董事会秘书列席会议;
4.公司其他高级管理人员 4 人,列席 4 人。
公告编号:2024-024
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
《2023 年度董事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,804,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(二)审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》;
1.议案内容:
《2023 年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,804,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(三)审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》;
1.议案内容:
《2023 年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,804,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(四)审议通过《关于<2024 年度财务预算方案>的议案》;
公告编号:2024-024
1.议案内容:
《2024 年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,804,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(五)审议通过《关于<2023 年年度报告及年度报告摘要>的议案》;
1.议案内容:
《2023 年年度报告》、《2023 年年度报告摘要》。
具体内容详见公司于2024年4月18日披露于全国中小企业股份转让系统信息披露平台(www.neeq.com.cn)的《2023 年年度报告》(公告编号:2024-012)和《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-013)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 44,804,625 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易,无需回避表决。
(六)审议通过《关于<2023 年年度利润分配预案>的议案》……
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