公告日期:2024-04-29
证券代码:832397 证券简称:恒神股份 主办券商:国泰君安
江苏恒神股份有限公司
第四届监事会第三次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 4 月 26 日
2.会议召开地点:公司 302 会议室
3.会议召开方式:现场
4.发出监事会会议通知的时间和方式:2024 年 4 月 16 日 以书面方式发出
5.会议主持人:监事会主席陆妍波
6.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席监事 3 人,出席和授权出席监事 3 人。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2023 年年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年年度监事会工作报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于 2023 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2023 年年度报告》
(2024-032)、《2023 年年度报告摘要》(2024-033)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议《关于拟购买公司和董监高责任险的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于购买公司和董监高责任险的公告》(2024-038)。
2.回避表决情况
本议案需全体监事回避表决。
3.议案表决结果:
因全体监事作为关联方,本议案直接提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于<2023 年年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容:
《2023 年年度财务决算报告》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于<2024 年年度财务预算方案>的议案》
1.议案内容:
《2024 年年度财务预算方案》。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于<2023 年年度利润分配方案>的议案》
1.议案内容:
经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)出具的天职业字[2024]24392 号
《审计报告》确认,2023 年度公司实现净利润为 724.52 万元。截至 2023 年 12
月 31 日,公司未分配利润为-91,978.46 万元,提议 2023 年不进行利润分配,
同时也不以公积金转增股本。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于<2023 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>
的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2024年4月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2023 年年度募集资金存放
与实际使用情况的专项报告》(2024-034)。
2.议案表决结果:同意 3 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况
本议案无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容:
议案内容详见……
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