公告日期:2024-08-29
公告编号:2024-065
证券代码:832397 证券简称:恒神股份 主办券商:国泰君安
江苏恒神股份有限公司
第四届董事会第四次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 8 月 27 日
2.会议召开地点:公司 301 会议室
3.会议召开方式:现场及通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 8 月 16 日以通讯方式发出
5.会议主持人:董事长刘瑾
6.会议列席人员:监事、高级管理人员等
7.召开情况合法合规性说明:
本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 8 人,出席和授权出席董事 8 人。
董事张崇涛因工作原因缺席,委托董事刘瑾代为表决。
董事钱鸿川因工作原因缺席,委托董事张宁代为表决。
董事陈泽洪、邱夷平、邬成忠因工作原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于<2024 年半年度报告>的议案》
1.议案内容:
公告编号:2024-065
议案内容详见2024年8月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2024 年半年度报告》
(2024-064)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于<2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》
1.议案内容:
议案内容详见2024年8月29日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息
披露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《2024 年半年度募集资金存
放与实际使用情况的专项报告》(2024-067)。
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于经理层成员 2023 年业绩考核结果的议案》
1.议案内容:
《经理层成员 2023 年业绩考核结果》
2.议案表决结果:同意 8 票;反对 0 票;弃权 0 票。
本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。
公司现任独立董事邱夷平、邬成忠、秦辉对本项议案发表了同意的独立意见。3.回避表决情况:
本议案无需回避表决
公告编号:2024-065
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1.《第四届董事会第四次会议决议》
2.《独立董事关于第四届董事会第四次会议相关事项的独立意见》
3.《第四届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议》
江苏恒神股份有限公司
董事会
2024 年 8 月 29 日
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