公告日期：2024-11-07

证券代码：832397 证券简称：恒神股份 主办券商：国泰君安
江苏恒神股份有限公司

2024 年第三次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 11 月 6 日

2.会议召开地点：公司 301 会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长刘瑾
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 37 人，持有表决权的股份总数
2,519,223,044 股，占公司有表决权股份总数的 75.4678%。

其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共 29 人，持有表决权的股
份总数 198,924,542 股，占公司有表决权股份总数的 5.9591%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 8 人，列席 3 人，董事张崇涛、陈泽洪、钱鸿川、邬成忠、
秦辉因工作原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 2 人，监事管全景因工作原因缺席；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司部分高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补选高芳为独立董事的议案》
1.议案内容：

内容详见 2024 年 10 月 16 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《第四届董事会第五次临时会议决议》（2024-070）、《董事任命公告》（2024-072）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 2,229,075,009 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
88.4826%；反对股数 288,229,329 股，占本次股东大会有表决权股份总数的11.4412%；弃权股数 1,918,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0762%。3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（二）审议否决《关于补选吴纲为独立董事的议案》
1.议案内容：

内容详见 2024 年 10 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于 2024 年第三次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 299,632,982 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
11.8939%；反对股数 2,217,671,356 股，占本次股东大会有表决权股份总数的88.0300%；弃权股数 1,918,706 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.0762%。3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（三）审议否决《关于调整公司全体董事、监事薪资发放体系，实现与公司经营

同甘共苦、风雨同舟的议案》
1.议案内容：

内容详见 2024 年 10 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于 2024 年第三次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 302,599,803 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
12.0116%；反对股数 2,216,623,241 股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.9884%；弃权股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。
（四）审议否决《关于罢免秦辉独立董事职务的议案》
1.议案内容：

内容详见 2024 年 10 月 28 日公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披
露平台 www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc 披露的《关于 2024 年第三次临时股
东大会增加临时提案暨股东大会补充通知的公告》（2024-077）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 304,088,684 股，占本次股东大会有表决权股份总数的
12.0707%；反对股数 2,215,134,360 ……
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