公告日期:2023-07-03
公告编号:2023-015
证券代码:832398 证券简称:索力得 主办券商:中泰证券
山东索力得焊材股份有限公司
关于召开 2023 年第一次临时股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
(一)股东大会届次
本次会议为 2023 年第一次临时股东大会。
(二)召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
(三)会议召开的合法合规性说明
本次会议的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
(四)会议召开方式
√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
本次会议采用现场投票和网络投票相结合的方式召开,公司同一股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如果同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准。
(五)会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间:2023 年 7 月 18 日 8:00。
(六)出席对象
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东(具体情况详见下表)均有权出席股东大会(在股权登记日买入证券的投资者享有此权利,在股
公告编号:2023-015
权登记日卖出证券的投资者不享有此权利),股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。其中,不包含优先股股东,不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 832398 索力得 2023 年 7 月 12 日
2.本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
(七)会议地点
山东省肥城市石横镇山东索力得焊材股份有限公司会议室
二、会议审议事项
(一)审议《关于拟修订<公司章程>的议案》
为进一步完善公司的治理结构,提高董事会规范运作和科学决策水平,公司董事会拟选举副董事长,因此拟对《公司章程》的相关内容进行修订。
上述议案存在特别决议议案,议案序号为(一);
上述议案不存在累积投票议案;
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;
上述议案不存在关联股东回避表决议案;
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案;
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
(一)登记方式
1、自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明。
2、委托代理他人出席会议的,应出示本人有效身份证件、股东授权委托。
3、法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应出示本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。
(二)登记时间:2023 年 7 月 17 日 09 时 00 分-17 时 00 分
公告编号:2023-015
(三)登记地点:山东省肥城市石横镇山东索力得焊材股份有限公司会议室
四、其他
(一)会议联系方式:联系电话,0538-5398896;邮箱,sld@sldhc.com
(二)会议费用:本次会议不收取任何费用。与会股东交通费、食宿等费用自理。
五、备查文件目录
《山东索力得焊材股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》
山东索力得焊材股份有限公司董事会
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