公告日期:2024-02-20
公告编号:2024-005
证券代码:832400 证券简称:微缔软件 主办券商:东吴证券
苏州微缔软件股份有限公司
2024 年第一次临时股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 2 月 20 日
2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人:董事会
5.会议主持人:董事长郑立新
6.召开情况合法合规性说明:
本次股东大会的召集、召开符合有关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定,本次会议召开不存在尚需相关部门批准的情形。
(二)会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人,持有表决权的股份总数8,400,000 股,占公司有表决权股份总数的 67.69%。
(三)公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人,列席 5 人;
2.公司在任监事 3 人,列席 3 人;
3.公司信息披露事务负责人列席会议;
公告编号:2024-005
公司其他高管列席会议。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于变更 2023 年度会计师事务所的议案》
1.议案内容:
为了更好的推进公司审计工作,经综合评估,公司决定变更会计师事务所,同意聘任利安达会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司 2023 年度财务审计机构,聘任期限为一年。
具体内容详见公司于 2024 年 01 月 24日在全国中小企业股份转让系统指
定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《变更 2023 年度会计师事务所公告》(公告编号: 2024-001)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
(二)审议通过《关于拟变更公司注册地址并修订<公司章程>的议案》
1.议案内容:
因公司经营发展需要,现拟将公司注册地址变更为“苏州市相城大道1168 号品上商业中心5幢27楼2701室”,具体内容以工商行政管理部门核准的为准, 同时相应修改《公司章程》。
具体内容详见公司于 2024 年 01 月 24日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于拟变更公司注册地址并修 订<公司章程>公告》(公告编号: 2024-002)。
2.议案表决结果:
普通股同意股数 8,400,000 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 100%;
公告编号:2024-005
反对股数 0 股,占本次股东大会有表决权股份总数的 0%;弃权股数 0 股,占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
本议案涉及特别决议事项,已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。
三、备查文件目录
《苏州微缔软件股份有限公司 2024 年第一次临时股东大会决议》。
苏州微缔软件股份有限公司
董事会
2024 年 2 月 20 日
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