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发表于 2021-07-27 17:19:46 股吧网页版
兴邦光电:第二届董事会第二十三次会议决议公告 查看PDF原文

公告日期:2021-07-27


公告编号:2021-020

证券代码:832404 证券简称:兴邦光电 主办券商:浙商证券
江西兴邦光电股份有限公司

第二届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况

1.会议召开时间:2021 年 7 月 27 日

2.会议召开地点:公司会议室
3.会议召开方式:现场召开

4.发出董事会会议通知的时间和方式:2021 年 7 月 16 日以邮件方式发出

5.会议主持人:孙邦祥
6.召开情况合法、合规、合章程性说明:

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的相关规定。(二)会议出席情况

会议应出席董事 5 人,出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
(一)审议通过《关于批准叶慧先生辞去董事会秘书职务》议案。
1.议案内容:

公司董事会秘书叶慧先生由于个人原因,辞去董事会秘书职务, 且不再担任公司其他任何职务,经与会董事审议,同意批准叶慧先生辞职。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

公告编号:2021-020

3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于变更法定代表人》议案
1.议案内容:

结合公司经营发展的需要,根据本次董事会审议通过修订后的 《公司章程》第七条:“公司的法定代表人由董事长担任。”,董事会拟提请将法定代表人变更为董事长孙邦祥先生,本次变更法定代表人需要以公司股东大会审议通过《关于修订公司章程的议案》为前提。审议通过后公司将依据规定办理工商登记变更事宜。本次变更不会导致公司的经营发生变化。

2.议案表决结果:同意 4 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

董事长孙邦祥回避表决。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于修订公司章程》议案
1.议案内容:

详见披露于全国中小企业股份转让系统官网( www.neeq.com.cn 或www.neeq.cc)的《关于修改公司章程的公告》。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于提议召开 2021 年第二次临时股东大会》议案

公告编号:2021-020

1.议案内容:

内容详见公司于 2021 年 7 月 27 日在全国中小企业股份转让系统指定信
息披 露平台(www.neeq.com.cn)上披露的《关于召开 2021 年第二次临时股东大会通 知公告》(公告编号:2021-021)。

2.议案表决结果:同意 5 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:
无。
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
《江西兴邦光电股份有限公司第二届董事会第二十二次会议决议》。

江西兴邦光电股份有限公司
董事会
2021 年 7 月 27 日

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